آمدن سے زائد اثاثے اور مبینہ منی لانڈرنگ، حمزہ شہباز آج نیب میں طلب
لاہور (جیوڈیسک) نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کو آج نیب میں طلب کر رکھا ہے۔…
laundering
12 Posts
فنانس برگیڈ پولیس کا لیکہ موبل کے دفتر اور ٹیلی فوں شاپز پر چھاپہ، پاکستانیوں سمیت 19 افراد گرفتار
پیرس (جیو ڈیفنس) جمعرات 16 جون کی شام کو فنانس برگیڈ پولیس نے منی لانڈرنگ اور VAT دھوکہ دہی کے جرائم میں Lycamobile جنرل مینجز…
تحریک انصاف کو ملنے والے فنڈز میں خرد برد سے متعلق درخواست سماعت کیلئے منظور
اسلام آباد (جیوڈیسک) الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو ملنے والے فنڈز میں خرد برد کی تحقیقات کے لئے دائر درخواست سماعت کے لئے منظور…
ریونیو ڈیٹا میں ایف بی آر کے ماتحت اداروں کی ہیر پھیر کا انکشاف
اسلام آباد (جیوڈیسک) فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ماتحت اداروں کی جانب سے ٹیکس وصولیوں کے اعدادوشمار میں اوور رپورٹنگ کا انکشاف…
ڈار صاحب کے قانونی ڈالر
تحریر: نجیم شاہ یوں تو پاکستان کا ماضی سیاسی نونک جھونک اور سیاسی چھین جھپٹ سے لبریز ہے، مگر کچھ عرصہ سے عمران خان اور…
تھر میں گندم کی تقسیم میں خرد برد ہوئی: منظور وسان
کراچی (جیوڈیسک) وزیر جیل خانہ جات سندھ منظور وسان نے تسلیم کیا ہے کہ تھر میں گندم کی تقسیم میں خورد برد ہوئی ہے۔ اُن…
لندن: منی لانڈرنگ کاالزام، الطاف حسین زیر حراست، گھر کی گھنٹوں تلاشی
کراچی (جیوڈیسک) منی لانڈرنگ کے الزام میں ایم کیوایم کے قائد کے گھرکی لندن میں کئی گھنٹے سے تلاشی جاری ہے جبکہ پولیس اسٹیشن میں…
منی لانڈرنگ کی روک تھام کیلیے قوانین مزید سخت کرنیکا فیصلہ
اسلام آباد (جیوڈیسک) وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پوری کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین…
ٹارگٹڈ آپریشن یا لفظوں کا ہیر پھیر
دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لئے وزیر داخلہ نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں کراچی کی…
ایم کیو ایم منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں، فاروق ستار
برطانوی (جیوڈیسک) ذرائع پر ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا معاملہ زیر بحث ہے جس پر ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا…
عمران فاروق قتل : منی لانڈرنگ الزامات کی تحقیقات کا دائرہ دبئی تک بڑھا دیا گیا
لندن (جیوڈیسک) ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں منی لانڈرنگ الزامات کی تحقیقات کا دائرہ دبئی تک بڑھا دیا گیا۔ لندن میں تلاشی کے دوران…
عالمی پیمانے پر6 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کا انکشاف
عالمی پیمانے پر 6 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کے منصوبے کا انکشاف ہوا۔ جس کے بعد امریکا کی سیکرٹ سروس نے پانچ ملزمان کو…